Åtal om penningtvätt efter Swishöverföring

En man i 20-årsåldern åtalas vid Skaraborgs tingsrätt, misstänkt för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto och tagit emot 15 000 kronor som enligt åtalet kommer från utpressning eller liknande brottslig verksamhet.

Åklagaren: Lät andra använda sitt konto

Enligt stämningsansökan ska mannen ha upplåtit sitt konto i en större bank och där tagit emot 15 000 kronor via Swish från en målsägande. Därefter ska han ha disponerat pengarna genom överföringar till andra personer, betalningar samt kontantuttag i bankomat i Skövde och annan omsättning.

Händelserna ska ha inträffat någon gång mellan den 14 och 17 oktober 2022 i Skövde eller på annan okänd plats i Sverige.

Misstänks ha främjat brottslig verksamhet

Åklagaren menar att pengarna härrörde från ett utpressningsbrott eller liknande brottslig verksamhet. Åtgärderna på kontot ska enligt åtalet ha syftat till att dölja att pengarna kom från brott, eller att främja möjligheten för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde.

Mannen ska enligt åtalet ha agerat med uppsåt. Han vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Åtalet är rubricerat som penningtvättsbrott och grundar sig på lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Swishuppgifter och kontoutdrag som bevis

Som bevisning lägger åklagaren bland annat fram en polisanmälan som beskriver det misstänkta förbrottet, skärmdumpar på Swishöverföringen, uppgifter om parternas Swishkonton samt kontoutdrag från både målsägandens och den misstänktes konto.

Kontoutdragen ska enligt åtalet visa både den aktuella överföringen och hur pengarna därefter omsatts genom uttag och betalningar.

Förhör med både målsägande och tilltalad

Vid huvudförhandlingen planerar åklagaren att hålla förhör med målsäganden om det brott han utsatts för och omständigheterna kring överföringen av pengarna. Även den tilltalade ska höras inför rätten.

Åklagaren för inte skadeståndstalan för målsägandens räkning i detta mål. Målsäganden företräds av ett målsägandebiträde, medan den tilltalade företräds av en försvarare.

Kort förhandling väntas

Enligt stämningsansökan beräknas huvudförhandlingen ta cirka 45 minuter. Tingsrätten har också begärt ett yttrande från frivården om den tilltalade som en del av underlaget inför prövningen.